Потенциальным клиентам, а также заказчикам крупных партий передаются и заблаговременно рассылаются письма с обращением, буклеты, прайс-листы и каталоги.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами (не менее 2 процента голосующих акций общества) выдвинули кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), исполнительного директора и ревизионную комиссию общества (ст.53 Закона «Об акционерных обществах»).

Наглядные и своевременные сводки о положении дел на предприятии ЗАО «Капитал» позволяют Совету директоров осуществлять общее руководство деятельностью общества (ст. 64 Закона «Об акционерных обществах») и своевременно принимать правильные решения по вопросам заключения договоров, выдерживать сроки изготовления, реализации и поставок, тем самым ЗАО «Капитал» имеет устойчивый рейтинг среди конкурентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция РФ.-СПб.:Литера,1998.

2. Гражданский кодекс РФ: В 2-х ч.-М.:Ось-89, 1998.

4. Федеральный Закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».- М.: «Ось-89»,2002.

5. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа 2001 г.-М.,2002.

6. Гражданское право. Учебник ч.1 /Под ред. Т.И.Ил-

ларионовой и др.-М.:НОРМА-ИНФРА-М,1998.

7. Гражданское право. Ч.1./Под ред.А.П.Сергеева,

Ю.К.Толстого.-М.:Проспект,1998.

8. Гражданское право. Учебник Т.1/Под ред Е.А.Суха-

нова.-М.:БЕК,1993.

9.Ершова И.В.,Т.М. Иванова Предпринимательское пра-

во:Учеб.пос.-2-еизд.,испр. и доп.М.:Юриспруденция,2000.

10.Комментарий ГК РФ для предпринимателей Ч.1,2.-М.:Приор,1997.

11.Крутик А.Б., Пименова А.Л. Введение в предприни-

мательство:Учеб.пос.-СПб.Политехника,1995.

12.Круглова Н.Ю. Хозяйственное право.-М.: Русская

деловая литература,1997.

Приложение 1

П Р О Т О К О Л

внеочередного Общего собрания акционеров АО «Автосервис» и ООО «Балтпром»

От 1 октября 2002 г. г.Санкт-Петербург

Время проведения 18-00

Общее количество голосующих акций – 100%

Принимающие участие в собрании - 85%

Председатель собрания – Заместитель директора АО «Автосервис»

Председатель Совета Директоров Асанов Рубен Исхакович – директор АО «Автосервис»

Секретарь собрания: Исполнительный директор ООО «Балтпром» Иванов Петр Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании закрытого акционерного общества «Капитал» на базе АО «Автосервис» и ООО «Балтпром»

2. Утверждение учредительного договора между учредителями АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

3. Утверждение Устава ЗАО «Капитал»

СЛУШАЛИ:

Выступление акционеров с предложениями:

1. О создании закрытого акционерного общества «Капитал» на базе АО «Автосервис» и ООО «Балтпром»

2. Утверждение учредительного договора между учредителями - АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

3. Утверждение Устава ЗАО «Капитал».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу:

О создании Закрытого Акционерного Общества «Капитал» на базе АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

«ЗА» 85 % акций

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

По второму вопросу:

Утверждение учредительного договора между учредителями АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

«ЗА» - 85% акций

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По третьему вопросу:

Утверждение Устава ЗАО «Капитал».

«ЗА» - 85% акций

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Создать на базе Основных обществ - АО «Автосервис» и ООО «Балтпром» - Вхолящее общество с правами и полномочиями Закрытого Акционерного Общества «Капитал» в соответствии с Учредительным Договором акционеров АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

2. Утвердить Учредительный Договор между акционерами АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

3. Утвердить Устав Закрытого Акционерного Общества «Капитал» и зарегистрировать его в мэрии г.Санкт-Петербурга.

Председатель собрания /подпись/

Секретарь собрания /подпись/

01.10.2002 г.