31. Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.

32. Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.

33. Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.

34. Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2005. №7.

35. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России. www.newasp.omskreg.ru.

36. О совершенствовании системы финансового контроля. www.stringer-agency.ru

[1] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.

[2] Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.

[3] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.

[4] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.

[5] Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.

[6] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

[7] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

[8] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.

[9] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

[10] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.

[11] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.

[12] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

[13] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.

[14] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.

[15] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.

[16] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.

[17] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.

[18] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.

[19] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.