В реестр кредитных организаций (филиалов), который ведется в территориаль­ном учреждении Банка России, вносится запись о создании в результате слияния кре­дитной организации и запись о прекращении деятельности реорганизованных кредит­ных организаций (с указанием правопреемника и формы реорганизации).

7.2. Реорганизация кредитных организаций в форме присоединения.

При реорганизации кредитных организаций в форме присоединения в террито­риальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредит­ной организации, к которой присоединяется (ются) другая (ие) кредитная (ые) организация (ии), представляются следующие документы:

ходатайство кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, о согласовании изменений и дополнений в ее учредительные документы в связи с присоединением к ней другой кредитной организации, включающее бизнес-план и ин­формацию об уведомлении кредиторов;

­ протоколы общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, на которых было принято решение об их реорганизации в форме присоединения;

­ передаточный акт (2 экземпляра);

­ протокол совместного общего собрания участников, на котором были приняты изменения и дополнения в учредительные документы кредитной организации, к ко­торой осуществляется присоединение (2 экземпляра).

­ договор о присоединении (2 экземпляра), в котором определяется порядок и условия присоединения;

­ текст изменений и дополнений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации в 3 экземплярах.

­ В учредительные документы также вносится положение о переходе прав и обязанностей присоединяемой кредитной организации к присоединяющей;

­ список участников кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, с учетом участников присоединяемой кредитной организации (3 экземпляра);

­ баланс присоединяемой кредитной организации на дату принятия решения о присоединении (2 экземпляра);

­ заключение федерального антимонопольного органа о соблюдении антимоно­польных правил.

По результатам рассмотрения представленных документов территориальное учреждение Банка России направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) заключение о возможности реорганизации кре­дитных организаций, содержащее информацию о финансовом положении присоеди­няющей и присоединяемой (ых) кредитных организаций, о видах лицензий Банка Рос­сии, на основании которых они действуют.

К заключению прилагаются перечисленные документы одном экземпляре, а также текст изменений и дополнений в учредительные документы присоединяющей кре­дитной организации в 3 экземплярах.

По результатам рассмотрения представленных документов в Книгу государст­венной регистрации кредитных организаций вносится запись о прекращении деятельно­сти присоединенной (ых) кредитной (ых) организации (ий) (с указанием правопреемника и формы реорганизации).

Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее над­зор за деятельностью присоединившей кредитной организации, 2 экземпляра изменений и дополнений в ее учредительные документы. Один экземпляр согласованных измене­ний и дополнений хранится в юридическом деле присоединившейся кредитной организа­ции в территориальном учреждении Банка России, другой экземпляр вместе с удостове­ренным списком участников присоединившей кредитной организации выдается ее уполномоченному лицу, письменно подтверждающему получение указанных докумен­тов, при условии представления в территориальное учреждение Банка России лицензии на осуществление банковских операций и свидетельства о государственной регистрации присоединенной (ых) кредитной (ых) организации(ий).

По одному экземпляру представленных в Банк России документов, а также до­кументов, направленных в территориальное учреждение Банка России и в кредитную организацию, хранится в юридическом деле кредитной организации в Банке России.

Территориальное учреждение Банка России направляет в кредитную организа­цию, к которой присоединилась (ись) другая (ие) кредитная (ые) организация (ии), уве­домление о необходимости представления в адрес территориального учреждения экзем­пляров учредительных документов, хранящихся в кредитной организации, для внесения на оборотную сторону их титульных листов соответствующей записи о согласовании изменений и дополнений.

В реестр, который ведется в территориальном учреждении Банка России, вно­сится запись о прекращении деятельности присоединенной (ых) кредитной (ых) организации (ий) (с указанием правопреемника и формы реорганизации).

7.3. Реорганизация кредитных организаций в форме разделения

Для регистрации создаваемых в результате разделения кредитных организаций в территориальное учреждение Банка России по месту их предполагаемого нахождения, представляются следующие документы:

1. заявление;

2. учредительный договор;

3. устав;

4. протокол общего собрания учредителей;

5. свидетельство об уплате государственной пошлины;

6. копии свидетельств о государственной регистрации учредителей;

7. список учредителей;

8. анкеты кандидатов на должности руководителей и главного бухгалтера;

9. протокол общего собрания участников реорганизуемой кредитной организации;

10. разделительный баланс;

11. баланс реорганизуемой кредитной организации;

По результатам рассмотрения представленных документов территориальное учреждение Банка России направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) заключение о возможности реорганизации кре­дитной организации, содержащее информацию о ее финансовом положении, о видах лицензий Банка России, на основании которых она действует, к которому прилагаются документы реорганизуемой кредитной организации. При этом учредительные докумен­ты создаваемых кредитных организаций направляются в 3 экземплярах.

По результатам рассмотрения представленных документов в Книгу государст­венной регистрации кредитных организаций вносится запись о государственной регист­рации созданных кредитных организаций и запись о прекращении деятельности реорга­низованной кредитной организации (с указанием правопреемников и формы реоргани­зации).

Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее над­зор за деятельностью кредитных организаций, 2 экземпляра свидетельства о государст­венной регистрации, 2 экземпляра учредительных документов и 2 экземпляра лицензии каждой созданной кредитной организации. По одному экземпляру свидетельства о го­сударственной регистрации, учредительных документов и лицензии кредитной органи­зации хранится в ее юридическом деле в территориальном учреждении Банка России. По одному экземпляру указанных документов выдается уполномоченному лицу кредит­ной организации, письменно подтверждающему их получение, при условии представле­ния в территориальное учреждение Банка России лицензии на осуществление банков­ских операций и свидетельства о государственной регистрации реорганизованной кре­дитной организации.